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傳銷組織靠虛擬貨幣斂財 發展會員1.8萬人400層級

 2018-07-31 11:14:10  來源:   
導讀: 正義網訊 利用投資者不懂“虛擬貨幣”和“區塊鏈”等新概念,通過發行“云金資產”虛擬貨幣,大肆非法斂財,短短兩個多月內,該傳銷組織共發展會員1.8萬余人、層級400多層,累計涉案金額1.7億余元。近日,吳金霖、唐福生、張翅翔等8名犯罪嫌疑人被湖南省婁底市檢察院以涉嫌組織、領導傳銷活動罪依法批準逮捕。
宣稱“世界品牌”,實為空殼公司
今年40歲的吳金霖是河南洛寧人。2017年以來相繼在陜西、深圳、杭州、南京等地注冊50多家空殼公司,對外統稱為“兆云集團公司”。為達到非法斂財目的,其大肆進行虛假宣傳,在官網

 正義網訊 利用投資者不懂“虛擬貨幣”和“區塊鏈”等新概念,通過發行“云金資產”虛擬貨幣,大肆非法斂財,短短兩個多月內,該傳銷組織共發展會員1.8萬余人、層級400多層,累計涉案金額1.7億余元。近日,吳金霖、唐福生、張翅翔等8名犯罪嫌疑人被湖南省婁底市檢察院以涉嫌組織、領導傳銷活動罪依法批準逮捕。

宣稱“世界品牌”,實為空殼公司
今年40歲的吳金霖是河南洛寧人。2017年以來相繼在陜西、深圳、杭州、南京等地注冊50多家空殼公司,對外統稱為“兆云集團公司”。為達到非法斂財目的,其大肆進行虛假宣傳,在官網自稱是國際領先的全球化產融結合生態型企業,公司業務龐大,依托科技、事業、金融、文化等推動健康事業發展,擁有多家大型子公司,并在杭州、南京、西安、深圳等地設立了運營中心。
2018年,“虛擬貨幣”和“區塊鏈”火爆,普通投資者大多不了解不熟悉。吳金霖等人利用在深圳注冊的兆云數字資產(深圳)有限公司的工商營業執照,對外謊稱該公司取得了數字資產牌照,設計發行“兆云金”虛擬貨幣開始傳銷騙局。
“而事實上,早在2017年,中國人民銀行聯合證監會、銀監會等七部門發布了《關于防范代幣發行融資風險的公告》,全面叫停代幣發行融資,明確指出‘虛擬貨幣’本質是一種未經批準的非法公開融資行為。”該案承辦檢察官向記者介紹。
盯上“虛擬貨幣”,謀劃傳銷活動
今年4月,吳金霖組織唐福生等人開會研究“兆云金”虛擬貨幣的經營模式,設計了“兆云金”會員注冊方式,投資者只能通過老會員推薦,交納對應等級的會費來購買公司的“兆云金”,并要求提供身份證號碼、手機號碼、姓名、銀行卡號,然后由推薦人在“云金商學院”App上注冊才能成為會員,注冊后網站提供會員賬戶ID及密碼。
4月8日,兆云集團以其控股的兆云數字資產(深圳)有限公司發行“兆云金”虛擬貨幣,計劃按批次總發行1.7億枚,第一批私募額度1700萬枚,第一輪發行300萬枚,發行單價為7元,私募價格為4.2元,規定“兆云金”每個賬戶的認購數量最低為100枚。
5月13日,“兆云金”交易平臺正式上線,開盤價為每枚7.05元,且規定單邊上漲。
為掩蓋非法所得,虛構“右腦開發”課程
為了吸引更多的會員,吳金霖等人設置了獎勵模式,一種是“靜態獎勵”,即購買“兆云金”每天都有持有收益;一種是“動態獎勵”,即推薦他人加入購買,推薦人數越多,購買數量越多,則獎勵越多。
“兆云金”虛擬貨幣發行后,通過虛假宣傳和層層推薦,“兆云金”的持有人數呈幾何倍數增加。但“兆云金”畢竟是虛擬的數字資產,為謀取更多的利益,吳金霖等人又設計開發了“右腦開發”“國學教育”課程,對外宣稱課程針對青少年人群,課時費需要用“兆云金”支付,并且號稱后期兆云集團旗下的醫療養生、酒店、珠寶、商城都可使用“兆云金”支付。
今年5月,因兆云數字資產(深圳)有限公司賬目上有大量備注為“兆云金”的資金匯入,深圳工商銀行及時將該情況報告給公安機關,公安機關要求吳金霖提供資金來源說明,為掩蓋公司賬戶的資金是銷售“兆云金”的收入,吳金霖安排唐福生等人制作假的課程購買協議書,假裝資金來源為出售“右腦開發”課程所得。其后,這些假協議被公安機關查獲扣押。
提前介入引導偵查,批準逮捕8名嫌犯
 
今年6月,公安機關接到舉報后立案偵查,6月14日,吳金霖等多名犯罪嫌疑人被抓獲歸案。經查,吳金霖等人自今年4月至6月,在短短兩個月內發展會員1.8萬余人,推薦發展層級400多層,涉案資金達1.7億余元。其中犯罪嫌疑人張翅翔取得會員資格后,在湖南婁底組建推廣團隊,共發展會員200余人,推薦多個層級,實現“銷售業績”200余萬元。
在辦理該案過程中,婁底市檢察院派員提前介入,引導偵查取證。7月20日以涉嫌組織、領導傳銷活動罪依法批準逮捕吳金霖、唐福生、張翅翔等8名犯罪嫌疑人。目前,該案正在進一步辦理之中。
檢察官提醒,當前網絡技術發展迅猛,傳銷組織借助互聯網平臺不斷更新傳銷手段,以“金融理財”“投資消費”“分紅入股”“數字貨幣”等名義從事傳銷活動,其隱蔽性、欺騙性更強。投資者要理性判斷所謂的高回報、高收益是否符合常理,不要被高收益迷惑雙眼而上當受騙。

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